公轉(zhuǎn)私的法律風(fēng)險

一、有限責(zé)任公司法規(guī)定，公司所有錢必須受監(jiān)管，嚴(yán)禁挪做私用，一但進(jìn)行債權(quán)、債務(wù)核算，發(fā)現(xiàn)有挪為私用情況，輕則公司不受有限責(zé)任保護(hù)，公司股東有可能負(fù)無限責(zé)任。重則會被定義為挪用公款罪入刑。

二、稅務(wù)部門核稅是按公司帳的進(jìn)項和銷項核查，如果出現(xiàn)公帳外走帳，沒相應(yīng)納稅憑證，有可能出見偷稅漏稅嫌疑。

三、銀行對公轉(zhuǎn)私走帳要進(jìn)行反洗錢監(jiān)管。當(dāng)數(shù)量達(dá)一定標(biāo)準(zhǔn)，有可能進(jìn)入司法調(diào)查。

相應(yīng)的風(fēng)險防法措施

但是現(xiàn)實公轉(zhuǎn)私這種現(xiàn)象比較普遍，大部分私企老板都這么干，因為錢放在對公賬戶受監(jiān)管的限制太多，比如取現(xiàn)限制，用途限制，時間限制等，轉(zhuǎn)到私人賬戶方便太多。

所以，一般做法就是，造工資表，獎勵金，差旅費、備用金等名義提現(xiàn)，一般不要把公帳轉(zhuǎn)到你朋友的私人帳號或法人帳號，也樣追查起來就說不清楚

從公帳轉(zhuǎn)私帳一般需要開證明的，就是證明這筆錢為什么轉(zhuǎn)，需蓋公章，比如說轉(zhuǎn)給你朋友的勞務(wù)費，什么項目獎勵之類的，領(lǐng)用人簽字留下憑證，如果支付給非一般納稅人貨款，則需開相應(yīng)普票。

一般而言，轉(zhuǎn)數(shù)十萬的公轉(zhuǎn)私賬，還上了人民銀行的反洗錢系統(tǒng)，大可不必?fù)?dān)心，但是一年累積過多的話就要注意了。數(shù)量過多就會進(jìn)入重點監(jiān)控。

總之，公轉(zhuǎn)私不如以前監(jiān)管那么嚴(yán)格了，出現(xiàn)很多灰色地帶，各監(jiān)機(jī)構(gòu)睜眼閉只眼，但各項監(jiān)管的法律法規(guī)并沒修改或撤消，所以還是摸著石頭過河為好。

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